معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی موضوع تبصره ۲ ماده ۹ مکرر آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مشخص شد. بر اساس ماده ۹ مکرر این آییننامه، مؤسسات مالی مکلفند در برقراری تعامل کاری با اشخاص سیاسی خارجی اعم از آنکه ارباب رجوع یا مالک واقعی باشند، علاوه بر انجام“در راستای مبارزه با پولشویی: معیارهای شناسایی اشخاص خارجی برای مؤسسات مالی تعیین شد” …