در راستای مبارزه با پولشویی: معیارهای شناسایی اشخاص خارجی برای مؤسسات مالی تعیین شد
معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی موضوع تبصره ۲ ماده ۹ مکرر آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مشخص شد.
بر اساس ماده ۹ مکرر این آییننامه، مؤسسات مالی مکلفند در برقراری تعامل کاری با اشخاص سیاسی خارجی اعم از آنکه ارباب رجوع یا مالک واقعی باشند، علاوه بر انجام رویههای شناسایی معمول، تدابیر زیر را اتخاذ کنند:
الف – کسب اطلاع کافی از منبع و منشأ وجوه موضوع تعامل کاری؛
ب- پایش دقیق و مستمر تراکنشها و معاملات به منظور حصول اطمینان از انطباق نوع و ارزش تراکنشها و معاملات انجامشده با اطلاعات بهدستآمده از بند «الف»؛
پ- اخذ تأییدیه مدیریت ارشد مؤسسه مالی، برای شروع و تداوم تعامل کاری با خطر (ریسک) بالا.
مطابق تبصره ۱ این ماده، مؤسسات مالی مکلفند در مواردی که امکان شناسایی مقتضی بر اساس تدابیر فوق میسر نیست، از برقراری هر گونه تعامل کاری اجتناب کنند و در تبصره ۲ ماده فوقالذکر آمده است که مرکز اطلاعات مالی مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی را تعیین و ابلاغ کند.
بر این اساس، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ۱۴ شهریور در نامهای خطاب به مؤسسات مالی، معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی را به آنها ابلاغ کرد.
بر اساس آنچه در ابلاغیه هادی خانی آمده است، اشخاص خارجی موضوع ماده ۹ مکرر شامل این سمتها میشود:
۱- رئیس کشور یا رئیس دولت نظیر پادشاه، ملکه، رهبر، رئیسجمهور و/یا نخستوزیر و معاونان آنها؛
۲- وزرا و معاونین آنها و سایر مقامات همتراز در سطح حاکمیت مرکزی؛
۳- نمایندگان پارلمان یا سایر نهادهای منتاظر قانونگذاری در سطح حاکمیت مرکزی؛
۴- مقامات عالی قضایی نظیر قضات دیوان عالی، دادگاههای قانون اساسی و مقامات همتراز آنان؛
۵- سفرا، سایر رؤسای نمایندگیهای کشورها و معاونین آنها؛
۶- فرماندهان عالی نظامی نظیر فرمانده ارتش یا رئیس ستاد مشترک؛
۷- میران شامل رئیس، دبیرکل و مدیر اجرایی و معاونین آنها و اعضای هیأت رئیسه سازمانهای بینالمللی؛
۸- سران حزاب سیاسی اصلی.